دانلود مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم
به موازات تحوﻻت و پیشرفت های اقتصادی جهان در سده های اخیر، جرایم اقتصادی نیز به فهرست جرایم پیشین افزوده شده است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله مهمترین این جرایم است که جامعه بین المللی، با درک تهدیدهای پیشرو، اقدامات بسیار ی را برای الزام به مبارزه و پیشگیری از آ نها در پیش گرفته است.
بسیاری از جنایات سازمان یافته با هدف کسب درآمد و پول صورت می گیرد و در این میان خیل عظیمی از مجرمان ، جرم را در قبال دریافت پول نقد انجام می دهند. این جرم می تواند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کاﻻ، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … باشد.
با افزایش درآمد ناشی از این فعالیت ها، نگهداری، ذخیره، انتقال، استفاده و مدیریت این مقدار پول، بزرگترین دغدغه فرد مجرم خواهد بود.
با به دست آمدن مقادیر زیاد پول برای مجرمان این مسئله برای آنها حائز اهمیت می شود که چگونه بدون ایجاد جلب توجه مراجع ذیصلاح ، درآمدهای حاصله را قانونی جلوه داده و از آن استفاده نمایند. برای انجام این کار از فرآیندی به نام پولشویی استفاده می شود که در آن با کشیدن پوشش قانونی بر روی درآمدهایی که منشأ غیر قانونی دارند، پول نامشروع و غیر قانونی به پول مشروع و قانونی تبدیل و خطر به دام افتادن مجرمان به دست مراجع ذیربط کاهش می یابد.